董事会物产中大七届十八次董事会决议公告

[董事会]物产中大：7届十八次董事会决议公告

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：

物产中大七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

公司7届十八次董事会会议通知于2015年11月6日以书面、传真和电子邮

件方式发出，并于2015年11月10日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，

实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

审议并通过以下议案：

《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》；(同意票9票，反对票0

票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及上

海证券交易所站（.）刊登的“物产中大关于增加公司

注册资本并修改公司章程的公告”]

特此公告。